КОНСАЛТИНГ
для вашего криптобизнеса
Более 5 лет стаж
средний стаж сотрудников
9 экспертов
по функциональным направлениям
53 страны
работаем в 53 юриспруденциях по всему миру
Услуги
Кейсы

Задача

Разработка и реализация схемы подтверждения затрат на покупку криптовалюты

Клиент

ОТС-обменник


Что сделано:

  • Разработан правовой механизм ведения учета.
  • Проработаны формы договоров.
  • Проведена отладка учета для деятельности по обмену криптовалюты на фиат Проведено обучение сотрудников обменника.

Результат:

Минимизировали правовые риски бизнеса

Задача

Развертывание и сопровождение фермы на 100 ASIC

Клиент

Майнинговая ферма


Что сделано:

  • Проработка дорожной карты проекта, поэтапный расчет экономики проекта.
  • Решение проблем при таможенной очистке оборудования поставщиком.
  • Проверка оборудования и его настройка с целью получения максимального КПД.
  • Поиск и организация помещения с необходимыми характеристиками.
  • Заключение договоров на аренду и предоставление электроэнергии.
  • Решение текущих проблем с арендодателем и проверками.
  • Возврат оборудования по гарантии при поломках.
  • Максимально эффективное использование налоговых оптимизаций.

Результат:

Повышение доходности на единицу вложений на 15-25% от средних по рынку. Сбереженные нервы заказчика и обеспечение бесперебойности работы фермы.

Задача

Поиск и возврат украденных криптоактивов

Клиент

Физ.лицо


Что сделано:

  • Проведено расследование с использованием кастомизированных приватных средств исследования транзакций.
  • Выявлена цепочка посредников, через которую криптовалюта была переведена на адрес криптобиржи.
  • Произведено обращение к криптобирже с целью блокировки средств.
  • Назначен эксперт для содействия правоохранительным органам в раскрытии преступления.
  • Отправлен официальный запрос к бирже от правоохранительных органов.

Результат:

Криптоактивы возвращены законному владельцу - клиенту Trusty.

Задача

Клиент

Физ.лицо


Что сделано:

  • Проведено расследование с использованием кастомизированных приватных средств исследования транзакций.
  • Выявлена цепочка посредников, через которую криптовалюта была переведена на адрес криптобиржи.
  • Произведено обращение к криптобирже с целью блокировки средств.
  • Назначен эксперт для содействия правоохранительным органам в раскрытии преступления.
  • Отправлен официальный запрос к бирже от правоохранительных органов.

Результат:

Криптоактивы возвращены законному владельцу - клиенту Trusty.

Задача

Клиент

Физ.лицо


Что сделано:

  • Проведено расследование с использованием кастомизированных приватных средств исследования транзакций.
  • Выявлена цепочка посредников, через которую криптовалюта была переведена на адрес криптобиржи.
  • Произведено обращение к криптобирже с целью блокировки средств.
  • Назначен эксперт для содействия правоохранительным органам в раскрытии преступления.
  • Отправлен официальный запрос к бирже от правоохранительных органов.

Результат:

Криптоактивы возвращены законному владельцу - клиенту Trusty.

Задача

Клиент

Физ.лицо


Что сделано:

  • Проведено расследование с использованием кастомизированных приватных средств исследования транзакций.
  • Выявлена цепочка посредников, через которую криптовалюта была переведена на адрес криптобиржи.
  • Произведено обращение к криптобирже с целью блокировки средств.
  • Назначен эксперт для содействия правоохранительным органам в раскрытии преступления.
  • Отправлен официальный запрос к бирже от правоохранительных органов.

Результат:

Криптоактивы возвращены законному владельцу - клиенту Trusty.

Консультация адвоката по криптовалютам
Наша команда
Сергей Кубанцев
Адвокат, к.ю.н.
Николай плотников
Адвокат
Юлия Истомина
Юрист
Анастасия Пашкевич
Руководитель отдела качества
Александра Гневышева
Руководитель по связям с общественностью
Елена Горбань
Секретарь приемной
Полезные материалы
Приезжайте в гости

г. Москва, Пресненская набережная, 12, 
Башня «Федерация», 42 этаж, офис 4207

 +7 (962) 981 53 35